• By 小编

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　　（二）欲出席现场聚会的股东该当于2024年5月23日（木曜日）或以前将拟出席聚会的回执投递公司（所在为：北京市向阳区吉市口途9号公司董事会办公室，邮编：100728●●，或传真号码）。如未能签定及寄执的合伙历股东，仍可出席本次股东大会。

　　采用上海证券往还所汇集投票体系◆▼，通过往还体系投票平台的投票时期为股东大会召开当日的往还时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30▼，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（2）张昆先生，50岁◆，现任中国石化集团公司团委书记（按部分正职治理），党群事务部副主任，直属纪委书记。张先生是教学级高级政工师◆，本科卒业▼。张先生1996年到场中国石化北京策画院◆，历任中国石化集团公司思思政事事务部副处长、处长等职务；2012年12月任中国石化沧州炼油厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2018年1月任中国石化沧州炼油厂党委书记、副厂长；2019年12月任中国石化集团公司团委书记，党群事务部副主任；2021年5月兼任直属纪委书记●◆；2023年9月起任中国石化集团公司团委书记（按部分正职治理），党群事务部副主任▼●●，直属纪委书记。

　　（3）赵金海先生*，53岁，现任中国石化集团公司石油工程本事磋商院有限公司实践董事、总司理，中国石化石油工程本事磋商院院长。赵先生是正高级工程师，博士磋商生卒业。赵先生1996年到场中国石化集团公司成功石油治理局，历任成功石油治理局钻井工艺磋商院总工程师、副院长等职务；2018年3月任中石化息斯顿磋商开拓中央总司理；2021年4月任中国石化集团公司石油工程本事磋商院有限公司副总司理，中国石化石油工程本事磋商院副院长；2022年5月起任中国石化集团公司石油工程本事磋商院有限公司实践董事、总司理▼，中国石化石油工程本事磋商院院长◆●▼。

　　三、股东该当以每个议案组的推选票数为限举行投票。股东遵循己方的志愿举行投票，既能够把推选票数鸠合投给某一候选人▼●，也能够依照纵情组合投给区此表候选人。投票完毕后，对每一项议案分手累积筹算得票数。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2024年6月12日召开的贵公司2024年第一次A股种别股东大会，并代为行使表决权。

　　遵循《公国法》及《公司章程》轨则，另有三名职工代表监事将由公司职工代表大会民主推选发作◆。

　　1、如欲对第1项议案至第11项议案投赞许票，请正在“赞帮”栏内相应地方填上“√”号；如欲对第1项议案至第11项议案投驳斥票，则请正在“驳斥”栏内相应地方填上“√”号。对付第12项至第14项累积投票议案，委托人应正在该等议案中每项子议案所对应的“投票数”下填写全体票数，如正在“投票数”下填写“√”号，则视为将投票数均匀分派给每一个候选人。采用累积投票造推选董事、独立董事和非由职工代表出任的监事的投票形式▼，详见附件4。多选或未作选拔的，则视为无全体指示◆◆，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》轨则，投弃权票、放弃投票▼，本公司正在筹算该议案表决结果时，均不成动有表决权的票数统治。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数量▼。如未填写●●▼，则委托书的授权股份数将被视为该股东正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的所持有的股数。

　　除前述披露表▼◆，第十一届监事会候选人与本公司或本公司的其他董事、监事、高级治理职员、本质左右人及持股5%以上的股东不存正在相闭相闭。于本布告日期◆，前述第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人未持有任何本公司股份●●，亦不存正在《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号逐一榜样运作》第3.2.2条轨则的不得被提名担当上市公司监事的情景。

　　本议案将提交本公司2023年年度股东大会审议▼▼。上述独立非实践董事候选人仍旧上海证券往还所立案审核无反对通过。独立非实践董事候选人郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁密斯已参预培训并赢得了上海证券往还所认同的干系培训声明资料。

　　稀少提示：因为汇集投票体系的局限，本公司对本次股东大会配置一个汇集投票窗口，指示A股股东留意：悉数参预汇集投票的A股股东对2023年年度股东大会《审议及同意闭于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境表上市表资股的议案》的投票定见，将视同其对2024年第一次A股种别股东大会《审议及同意闭于提请股东大会授权董事会回购公司内资股及/或境表上市表资股的议案》作出肖似的投票定见●。

　　（4）李伟先生，47岁，现任中国石化集团公司审计部副总司理，党组审计委员会办公室副主任。李先生是高级审计师，硕士学位。李先生1999年到场中国石化集团公司审计局，历任中国石化集团公司审计局副处长、处长，中国石化集团公司审计部处长、主任等职务；2022年1月起任中国石化集团公司审计部副总司理，党组审计委员会办公室副主任。

　　附件4：采用累积投票造推选董事、独立董事和非由职工代表出任的监事的投票形式证实

　　（2）张筑阔先生#◆，49岁，现任本公司总司理。张先生是正高级工程师◆▼，硕士学位。张先生1999年到场中国石化集团公司成功石油治理局，历任成功石油治理局黄河钻井总公司钻井四公司副司理、钻井三公司司理、黄河钻井总公司副总工程师、副司理、司理等职务；2018年12月任中石化成功石油工程有限公司副总司理；2020年10月任本公司副总司理；2022年6月任中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）油田勘察开拓工作部副总司理。2023年12月起任本公司总司理。

　　2023年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2024年第一次A股种别股东大会（以下简称“A股种别股东大会”）及2024年第一次H股种别股东大会（以下简称“H股种别股东大会”，与股东年会、A股种别股东大汇合称为“股东大会”）。

　　（一）审议通过了《闭于提名公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人的议案》（该项议案赞帮票6票●，驳斥票0票◆◆，弃权票0票）

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完美性担当功令负担。

　　（一）审议通过了《闭于提名公司第十一届董事会候选人的议案》（该项议案赞帮票7票，驳斥票0票▼◆，弃权票0票）

　　自己/咱们^[附注一]＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿所在为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值黎民币1.00元之A股^[附注二]＿＿＿股（股东账号 ）之注册持有人，兹文告贵公司，自己/咱们拟亲身或委托署理人出席贵公司于2024年6月12日（礼拜三）正在北京市向阳区德胜门表北沙岸3号北京成功饭铺实行之2023年年度股东大会、2024年第一次A股种别股东大会▼◆。

　　除前述披露表，第十一届董事会候选人与本公司或本公司的其他董事、监事、高级治理职员、本质左右人及持股5%以上的股东不存正在相闭相闭。于本布告日期，除张筑阔先生通过本公司治理层专心共赢策动持有本公司A股股份57,252股以表，其余第十一届董事会候选人未持有任何本公司股份，亦不存正在《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号逐一榜样运作》第3.2.2条轨则的不得被提名担当上市公司董事的情景。

　　公司第十届监事会的任期已届满◆◆证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读巨大财经消息资讯及上市公司布告，遵循《公国法》及《公司章程》，经审议干系监事候选人名单及材料，公司监事会赞帮提名王军先生、张昆先生、张晓峰先生、李伟先生为本公司第十一届监事会非由职工代表出任的监事候选人。

　　(六) 采用累积投票造推选董事、独立董事和非由职工代表出任的监事的投票形式，详见附件4

　　二、非实践董事和非由职工代表出任的监事张昆先生、张晓峰先生、李伟先生不正在本公司领取薪酬。

　　一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、非由职工代表出任的监事候选人推选行动议案组分手举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　中石化石油工程本事供职股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月17日以传真或投递形式发出召开公司第十届监事会第十八次聚会的知照◆●，并于4月22日以书面议案形式召开第十届监事会第十八次聚会。聚会应出席监事6名●●◆，本质亲身出席6名。聚会召开适合《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）和《中石化石油工程本事供职股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则▼◆。

　　本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的真正性、正确性和完美性担当功令负担。

　　5、授权委托书必需由股东或股东正式书面授权的人签定。如委托股东为法人单元，则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签定日经公证的授权书或其他授权文献，于股东大会现场聚会指定召开时期24幼时前投递公司，本公司办公所在为中华黎民共和国北京市向阳区吉市口途9号●▼▼。此授权委托书可亲身交回本公司，亦能够邮递、电报或传线。H股股东相闭文献的投递请参见公司发表的H股股东大会知照▼◆。

　　（二）公司A股股份挂号处中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司的所在为：

　　2、请填上天然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单元，请填写法人单元名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。

　　二、请将以尊驾表面挂号之股份数量填上。如未有填上书面，则本授权委托书将被视为与本公司中悉数以尊驾表面挂号的股份相闭。

　　(一) 股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（全体状况详见下表）◆◆，并能够以书面局势委托署理人出席聚会和参预表决。该署理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司发表的H股股东大会知照。

　　（8）王鹏程先生+▼，53岁，博士学位。现任北京工商大学商学院教学、博士生导师，兼任中国管帐学会企业管帐标准专业委员会主任委员、中国上市公司协会ESG专业委员会专家委员及财政总监专业委员会副主任委员等职务●●◆。王先生曾先后担当天健管帐师事宜所共同人、德勤管帐师事宜所共同人、安永管帐师事宜所大中华区审计供职首席运营官及审计供职主管共同人。2023年8月起担当中国黎民保障集团股份有限公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名薪酬委员会委员和相闭往还左右委员会委员。

　　（1）王军先生，56岁，现任本公司监事会主席。王先生是教学级高级政工师，硕士学位。王先生1990年到场中国石化集团公司成功石油治理局◆▼，历任成功石油治理局团委副书记，渤海钻井总公司党委副书记、党委书记，成功石油治理局纪委副书记、监察处处长等职务●；2017年8月任中石化成功石油工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事。2022年1月起任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席●，2022年5月起任本公司监事会主席。

　　2、请填上天然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单元，请填写法人单元名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号●◆◆。

　　（1）吴柏志先生#，53岁，现任本公司党委书记。吴先生是正高级工程师，博士磋商生卒业。吴先生1993年到场中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团公司）成功石油治理局，历任成功石油治理局井下功课三公司副司理、勘察开拓监理部副主任、采油工程处副处长、致密油藏开拓项目部主任、采油工程处处长、工程本事治理中央主任、安闲总监等职务；2017年1月任中国石化集团公司安闲羁系局副局长；2018年11月任中石化中国石油工程有限公司总司理、党委副书记●●；2021年4月任中石化经纬有限公司实践董事、党委书记、总司理；2023年9月任中石化经纬有限公司实践董事、党委书记。2024年4月起任本公司党委书记◆。

　　本公司监事会及齐备监事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉●▼●，并对其实质的真正性、正确性和完美性担当功令负担。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下总计股东账户所持肖似种别平凡股和肖似种类优先股的数目总和。

　　第十一届董事和第十一届监事候选人若得回股东大会同意（此中职工代表监事由本公司职工代表大会民主推选发作），将与本公司缔结相应的供职合同（以下简称“供职合同”）。现就第十一届董事和监事的薪酬计划发起如下：

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司自律羁系指引第1号一榜样运作》等相闭轨则实践▼◆◆。

　　（9）刘江宁密斯+，45岁●◆◆，现任对表经济营业大学协同宽绰磋商院副院长、教学、博士生导师。刘密斯是北京大学经济学博士后▼◆，山东大学法学博士。刘密斯2017年10月被培育部选举为“宇宙高校思思政处置论课教学在行”名誉称呼，并得回2018年度、2019年度“中国青年经济学者优越论文”奖。闭键磋商规模为中国特点社会主义经济表面与实施●▼。

　　(三) 股东所投推选票数凌驾其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票凌驾应选人数的●◆，其对该项议案所投的推选票视为无效投票●。

　　1、如欲对该议案投赞许票，请正在“赞帮”栏内相应地方填上“√”号；如欲对该议案投驳斥票，则请正在“驳斥”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选拔的，则视为无全体指示●◆，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》轨则，投弃权票、放弃投票，本公司正在筹算该议案表决结果时，

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券往还所汇集投票体系参预股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户参预。投票后▼◆，视为其总计股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股均已分手投出同必然见的表决票。

　　2、 稀少决议议案：股东年聚会案10、股东年聚会案11及A股种别股东大会、 对中幼投资者独自计票的议案：股东年聚会案4、5、6、7、8、10、12、13

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其总计股东账户下的肖似种别平凡股和肖似种类优先股的表决断见，分手以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　中石化石油工程本事供职股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月17日以邮件或投递形式发出召开公司第十届董事会第二十次聚会的知照，并于2024年4月22日以书面议案形式召开公司第十届董事会第二十次聚会。聚会应出席董事7位，本质亲身出席董事7位。聚会的纠集和召开适合相闭功令和《中石化石油工程本事供职股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的轨则。

　　一、实践董事、非由职工代表出任的监事王军先生及职工代表监事正在供职合同项下供应供职的酬谢，按国度相闭轨则及公司高层治理职员薪酬实行主见确定◆。遵循前述薪酬实行主见，薪酬由基薪、事迹奖金和中持久胀舞构成并参考相应职员的本能、负担和本公司的事迹确定。独立非实践董事的袍金为每年黎民币20万元（税前）。公司将正在年度申报内披露申报期内干系董事、监事正在本公司领取酬谢的状况◆◆。

　　附件4：采用累积投票造推选董事、独立董事和非由职工代表出任的监事的投票形式证实

　　(三) 投票形式：本次股东大会所采用的表决形式是现场投票和汇集投票相联合的形式

　　公司第十届董事会的任期已届满，遵循《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）及《公司章程》的相闭轨则，须要举行换届推选▼。经公司第十届董事会提名委员会第三次聚会资历审查，并经审议干系董事候选人名单及材料，公司董事会提名吴柏志先生、张筑阔先生、赵金海先生、杜坤先生、章丽莉密斯、徐可禹先生、郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁密斯为公司第十一届董事会董事候选人，此中：吴柏志先生、张筑阔先生为实践董事候选人，赵金海先生、杜坤先生、章丽莉密斯、徐可禹先生为非实践董事候选人，郑卫军先生、王鹏程先生及刘江宁密斯为独立非实践董事候选人。

　　(二) 股东大会纠集人：中石化石油工程本事供职股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会

　　五、董事、独立董事、非由职工代表出任的监事候选人所得回的赞帮票数凌驾出席股东年会所代表有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一者，为入选候选人。借使正在股东年会上入选的董事、独立董事、非由职工代表出任的监事人数凌驾应选人数，则由得票多者中选；借使正在股东年会上入选的董事、独立董事、非由职工代表出任的监事人数亏损应选人数，则应就所缺名额再次举行投票，直至选出总计应选董事、独立董事、非由职工代表出任的监事为止。

　　（3）张晓峰先生，54岁◆◆●，现任中国石化集团公司企改和功令部副总司理。张先生是高级经济师，本科卒业。张先生1995年到场中国石化仪化公司，历任中国石化集团公国功令事宜部副处长、处长等职务；2018年1月任中国石化集团公国功令部副主任◆●▼；2019年12月起任中国石化集团公司企改和功令部副总司理。2019年8月起张先生兼任中石化石油机器股份有限公司监事，2020年6月起兼任中国石化上海石油化工股份有限公司监事●◆。

　　三、请将此回执正在填妥及签定后于2024年5月23日或之前投递本公司◆。本公司办公所在为中华黎民共和国北京市向阳区吉市口途9号。此回执可亲身交回本公司，亦能够邮递、电报或传线。H股股东相闭文献的投递请参见公司发表的H股股东大会知照。

　　二、申报股数代表推选票数●●▼。对付每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名◆◆，则该股东对付董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推选董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推选监事的议案”有200票的表决权。

　　(一) 本公司A股股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体系行使表决权的，既能够登岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要告终股东身份认证。全体操作请见互联网投票平台网站证实。

　　（6）徐可禹先生*，35岁，现任诚通基金治理有限公司投资二部总监。徐先生是硕士磋商生卒业。徐先生2014年7月任华创证券有限负担公司投资银行部高级司理，2016年5月任民生加银资产治理有限公司投资银行部副总司理，2017年8月任诚通基金治理有限公司投资二部总监。2023年10月起兼任此芯科技（上海）有限公司董事。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或自己）出席2024年6月12日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权●▼●。

　　（5）章丽莉密斯*，50岁▼，现任中国石化集团公司财政部副总司理▼●。章密斯是正高级管帐师，本科卒业▼●▼。章密斯1995年到场中国石化天津分公司，历任中国石化集团公司化工出卖有限公司财政处副处长、处长等职务；2018年4月任中国石化广西石油分公司总管帐师；2020年12月任中国石化北京燕山分公司总管帐师；2022年12月起任中国石化集团公司财政部副总司理。

　　上述1、2、3、7项议案的相闭实质已于2024年3月27日披露于上海证券往还所网站的本公司2023年年度申报中◆●▼；第4、5、6、8、10、11项议案的相闭实质已于2024年3月27日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券往还所网站的《闭于2023年度A股利润分派计划布告》《闭于续聘管帐师事宜所的布告》《闲居相闭往还估计布告》《闭于公司为控股股东供应反担保暨相闭担保的布告》《为全资子公司和合营公司供应担保的布告》及《第十届董事会第十九次聚会决议布告》中；第9、12、13、14项议案的相闭实质已于2024年4月23日刊载正在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券往还所网站的《第十届董事会第二十次聚会决议布告》《第十届监事会第十八次聚会决议布告》中。

　　（二）审议通过了《闭于第十一届董事和第十一届监事薪酬计划的议案》（该项议案赞帮票7票，驳斥票0票，弃权票0票）

　　（7）郑卫军先生+◆●，57岁，现任本公司独立非实践董事，信永中和国际投资集团有限公司监事。工商治理硕士磋商生卒业，注册管帐师、注册税务师、高级管帐师▼▼，中国注册管帐师协会资深会员新闻资讯，财务部宇宙注册管帐师行业领甲士才，核心财经大学管帐学院硕士磋商生课表导师。郑先生曾任中国证监会第十三、十四和十五届主板股票刊行审核委员会专职委员，中国注册管帐师协会职业品德标准委员会、专业本事教导委员会委员●●◆。2001年11月至2023年9月任信永中和管帐师事宜所共同人，2023年10月起任信永中和国际投资集团有限公司监事，2018年9月起任和慧集团有限公司董事▼◆，2021年7月起任上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事，2023年4月起任华创云信数字本事股份有限公司独立董事。2021年2月起任本公司独立非实践董事。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按己方的志愿表决。他（她）既能够把500票鸠合投给某一位候选人，也能够依照纵情组合分别投给纵情候选人。

　　(四) 统一表决权通过现场、上海证券往还所汇集投票平台或其他形式反复举行表决的，以第一次投票结果为准。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名▼◆▼，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　（4）杜坤先生*，45岁，现任中国石化油田勘察开拓工作部副总司理。杜先生是高级工程师，硕士学位。杜先生2000年到场中国石化集团公司成功石油治理局，历任中石化成功石油工程有限公司延安项目治理部司理（按中层副职治理）、涪陵项目治理部司理（按中层副职治理）、西南分公司司理兼涪陵项目治理部司理等职务；2020年12月任中石化成功石油工程有限公司副总司理；2022年8月任本公司副总司理；2024年4月起任中国石化油田勘察开拓工作部副总司理。

　　本议案正在提交董事会前，仍旧公司第十届董事会薪酬委员会第八次聚会审议通过。

　　5、授权委托书必需由股东或股东正式书面授权的人签定。如委托股东为法人单元◆，则本委托书须加盖法人印章◆。A股股东应将本授权委托书连同签定日经公证的授权书或其他授权文献，于股东大会现场聚会指定召开时期24幼时前投递公司，本公司办公所在为中华黎民共和国北京市向阳区吉市口途9号●▼。此授权委托书可亲身交回本公司，亦能够邮递、电报或传线。H股股东相闭文献的投递请参见公司发表的H股股东大会知照。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数量。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东正在中国证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的所持有的股数。